Новости России, Москвы и мира- Россия-Онлайн

Дело Банка Москвы: обвинение предъявлено еще двоим фигурантам

Дело Банка Москвы: обвинение предъявлено еще двоим фигурантам
10.09.2011 г.
Рубрика: В мире

Двум фигурантам уголовного дела о хищениях в «Банке Москвы» предъявлено обвинение в мошенничестве. Бориса Шемякина и Светлану Тимонину обвиняют в сговоре и использовании служебного положения с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, сообщили в следственном департаменте МВД России.

Шемякин и Тимонина — соответственно, президент и вице-президент компании «Кузнецкий мост девелопмент» — и создали фирму «Премьер Эстейт» генеральным директором которой была назначена Тимонина. Компания получила в «Банке Москвы» кредит 12 миллиардов 760 миллионов рублей. При этом уставной капитал самого предприятия составлял 10 тысяч рублей, штатная численность – два человека, а сама компания была создана за несколько месяцев до подачи заявки на получение кредита. Руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредитных денег.

При этом деньги предназначались третьим лицам, уточнили в Следственном департаменте. Ранее сообщалось, что по данным следствия, пропавшая сумма впоследствии оказалась на личном счете супруги экс-мэра столицы Елены Батуриной.

В ведомстве подчеркнули, что Шемякин был задержан сотрудниками правоохранительных органов на прошлой неделе, и суд избрал для него в качестве меры пресечения залог. Тимонина находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, по данным департамента, сегодня предъявлено обвинение бывшему руководителю компании «Финансовый ассистент» Дмитрию Жукевичу. Его задержали на прошлой неделе, и он был отпущен судом под залог. Жукевич обвиняется в злоупотреблении доверием акционеров указанного общества и нанесении ущерба.

По данным следствия, бывший генеральный директор в нарушение закона «Об акционерных обществах» заключил договор продажи двух акций «Столичной страховой группы». В результате сделки аффилированные лица «Банка Москвы» и правительство Москвы утратили контрольный пакет акций «Столичной страховой группы». Это повлекло ущерб «Банку Москвы» в виде уменьшения рыночной стоимости акций консолидированного пакета более чем на 1 миллиард 700 миллионов рублей.

Жукевичу предъявлено обвинение по статье 165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», передает ИТАР-ТАСС.

Счетная палата РФ с весны проводит проверку в Банке Москвы, которую планируется завершить в октябре. Ранее по делу о крупном хищении средств обвинение было предъявлено его экс-президенту Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту Дмитрию Акулинину. Они оба находятся за пределами России, объявлены в международный розыск, суд заочно санкционировал их арест.

Управленцы обвиняются в том, что исполняли свои полномочия вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц. Кроме того, следственные органы ведут еще одно дело, связанное с Банком Москвы — о мошенническом хищении более 4 миллионов рублей с расчетных счетов его вкладчиков через систему «Интернет-банкинг».

Источник

Статью опубликовал:

Оставить комментарии